マルコ・取締役会の実効性評価のためのアンケート調査結果

当社の取締役会の実効性評価のためのアンケート調査結果の概要

1.アンケートの時期・方法等

♦ 実施期間
2017年4月
♦ 回答者
社外取締役2名を含む全取締役(9名)
♦ アンケートの内容
「取締役会の構成」「取締役会の運営」「社外取締役等への情報提供」の3分類に関する設問(全18問、5(満足)から1(不満)までの5段階評価選択式)及び自由記入形式

2.実効性に関する分析・評価の結果の概要

アンケートの結果、3分類とも総合的に評価が高く、特に、取締役会の運営については、概ね肯定的な評価を受けております。また、社外取締役及び監査等委員からも「取締役会開催前の審議事項について事前説明が十分に行われているか」等の項目において肯定的な評価を受けております。

他方、以下の内容について課題がある旨意見がありました。
①取締役会の構成について、メンバーの多様性、とりわけ女性の取締役や今後の事業展開に対応できる知見を持ち合わす社外役員の導入の必要性について
②取締役会資料の配布時期や情報量、提供内容について

3.今後の対応について

上記のアンケートの分析・評価の結果を踏まえ、課題を克服すべく必要な取り組みを実施し、改善に努めるとともに、取締役会の更なる実効性向上に向け、今後も継続的に取締役会の自己評価を行っていく予定です。